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    发布时间:2020-09-04 14:17编辑:admin阅读(

      厦门网讯厦门晚报记者朱俊博广告上打着最高12%的年利率,叮咚钱包吸引不特定投资人投资,但在今年6月底,平台却出现逾期无法提现的情况。昨日记者从警方了解到,目前叮咚钱包理财平台涉嫌非法吸收公众存款,已被警方立案侦查,四名平台实际控制人分别被厦门和杭州警方控制。选择12%年利率产品一女子两年后被套40余万元2017年4月,小覃下载了一个叫叮咚钱包的互联网金融平台。平时就有理财习惯的小覃随后尝试着在该平台上投资,一开始她每次都只投一万元,投资了几笔后确实有获利,其中有一款叫作智投的产品,时间分为1个月3个月6个月12个月不等,即使是最低的年化收益率,都承诺在8%以上。而小覃选择的是6个月的产品,年利率12%。小覃说,每当投资的产品到期后,对方能按照约定准时返还本金利息。随后,她便开始大规模投入资金,两年下来陆续投入了40金贝豪门棋牌最新下载万元。今年6月下旬,小覃准备提现时,却发现该上显示说投资无法提现,她马上拨打客服电话咨询,却一直没人接听。小覃说,未取出的本金加收益,她总计损失42.65万元。也就是从那时候起,全国各地的叮咚钱包投资者发现逾期无法提现,投资者纷纷走上了维权之路,他们成立了贴吧和不少维权群,目前总人数接近1400人。频繁出现股权转让现象上月被列入经营异常名录记者从相关渠道了解到,叮咚钱包是富银金融信息服务(北京)有限公司旗下理财,注册资本1亿元,实缴资本2722万元,其控股股东为厦门富银投资控股集团有限公司,持股80%另一个股东为深圳中融资本投资有限公司,持股20%。据企查查信息显示,叮咚钱包法定代表人为陈某,同时他还担任该公司总经理与执行董事职位。从去年6月开始,叮咚钱包出现频繁的股权转让和法定代表人变更现象,其中法定代表人兼总经理由纪某变更为陈某,而在今年7月11日,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,该公司被工商部门列为经营异常名录。设计虚假理财产品累计注册人数323万据思明警方通报,今年7月1日,思明公安对叮咚钱包理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查,先后查获纪某陈某新姚某和陈某等4名平台实际控制人。目前,纪某陈某新陈某等3人已被思明警方依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其他犯罪,被杭州警方控制。记者查阅叮咚钱包数据显示,截至目前,该累计注册人数达到323万余人,累计成交金额超141亿元。据警方查明,叮咚钱包平台通过设计虚假理财产品,以8%至12%的利息为诱饵,吸引不特定投资人投资,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,严重扰乱国家金融秩序,损害广大投资人合法权益。在专案组的全力侦办和追赃挽损下,思明警方已依法冻结涉案资金5500余万元,冻结2家公司共6.1亿股股票,查封涉案房产5套车位1个。同时,警方已聘请专业技术公司和第三方会计师事务所,对叮咚钱包平台后台数据及相关交易明细进行审计。警方表示,目前案件正在进一步侦办中,进展情况将依法律程序适时公布。展开阅读全文

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